航天晨光股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

航天晨光股份有限公司关于子公司清算注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、子公司注销情况

（一）南京晨光森田环保科技有限公司注销情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 16 日召开的七届三十七次董事会审议通过《关于子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销的议案》，经与合资方沟通一致，同意对控股子公司南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称晨光森田公司）合资到期后进行清算注销。具体内容详见公司 2025 年1 月17 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天晨光股份有限公司关于子公司合资到期后清算注销的公告》（公告编号：临2025-003）。

（二）航天晨光（香港）股份有限公司注销情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开的七届四十三次董事会审议通过《关于对航天晨光（香港）股份有限公司实施清算注销的议案》，同意对全资子公司航天晨光（香港）股份有限公司（以下简称香港公司）实施清算注销。具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天晨光股份有限公司七届四十三次董事会决议公告》（公告编号：临2025-032）。

二、子公司注销进展情况

（一）晨光森田公司注销进展

近日，南京市江宁区市场监督管理局向晨光森田公司出具《登记通知书》（320101210355 登字〔2026〕第 06170023 号），主要内容为：你单位提交的外商投资公司注销登记申请材料齐全，符合法定形式，予以登记。至此，晨光森田公司的工商注销登记手续已全部办理完毕。本次注销完成后，晨光森田公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）香港公司注销进展

近日，公司收到香港特别行政区公司注册处出具的撤销登记文件，主要内容为：香港公司的注册已根据《公司条例》第 751 条经2026 年6 月 12 日刊登的第 3518 号宪报公告宣布撤销，该公司由上述宪报刊登日予以解散。本次注销完成后，香港公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日