河南黄河旋风股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9月16 日

(二) 股东会召开的地点：河南省长葛市人民路200 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会秘书袁超峰先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事肖铎、独立董事张文明因公未列席本次会议。

2、公司董事会秘书袁超峰列席本次会议；公司高管徐二豪、李明涛、赵自勇、胡军恒列席本次会议，公司高管何天运因公未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为关联股东回避表决的议案，许昌市国有产业投资有限公司、许昌市金投开发建设有限公司、胡军恒回避了本议案的表决，议案表决结果为审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：封冠洪、杨茗杰

(二) 律师见证结论意见：

河南黄河旋风股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员及召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日